Plan De Estudios De Prevención De Blanqueo De Capitales

Capítulo 1.
ANTECEDENTES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Capítulo 2.
DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Análisis Detallado De La Ley 10/2010.
Análisis Detallado Del Reglamento: RD 304/2014, De 5 De Mayo CASOS PRACTICOS RESUELTOS SOBRE LA LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Capítulo 3.
DERECHO PENAL: EL DELITO DE BLANQUEO.

Capítulo 4.
NUESTRO CODIGO PENAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
CASOS PRACTICOS RESUELTOS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CODIGO PENAL.

Capítulo 5.
LAS CUARENTA RECOMENDACIONES GAFI.

Capítulo 6.
TIPOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
ANEXOS
I Informes Del SEPBLAC.
II Recomendaciones Del SEPBLAC. Ficha De Autoevaluación
III. Normativa Aplicable
IV. Formularios, Guías, Modelos Y Documentos Del SEPBLAC
V. Guías Sobre Tipos De Blanqueo De Capitales.
VI. Recomendaciones E Informes GAFI Y EGMONT Group
VII. Preguntas Frecuentes
VIII. Enlace De Interés